Détection de fraude

Détecter à temps la fraude et les comportements inappropriés

Les mesures préventives peuvent empêcher une grande partie des cas de fraude, mais elles ne permettent pas de tout détecter à temps. D'où la nécessité de détecter les erreurs, les comportements inappropriés et les fraudes avant qu'elles ne prennent trop d'importance ou, pire encore, avant qu’elles ne deviennent une norme ou une culture.

Au sein de BDO, nos experts proposent une approche complète permettant de traiter à la fois les bases de données, les données relatives aux processus et les données transactionnelles. Nous mettons alors en œuvre le process mining et l'analyse proactive des données.
 

Process mining

Des procédures internes clairement définies et bien réfléchies réduisent les risques de fraude. Ce n'est que lorsque ces procédures ne sont pas suivies que la fraude devient possible. BDO dispose des outils nécessaires pour analyser les données relatives à vos procédures de manière à ce que nous puissions facilement retracer et corriger les zones à risques rendant possible la survenance d’une fraude.
 

Analyse proactive des données

L'un des types de fraude les plus courants en 2019 est la fraude à la facture. Ce type de fraude ne peut se produire qu’en cas de mauvaise gestion ou de modification des données de vos fournisseurs. Nous analysons de manière approfondie vos données transactionnelles (achats et ventes) afin que les anomalies puissent être relevées.
 

Conflit d'intérêts

En ces temps de mondialisation, il est devenu encore plus important de savoir avec qui vous faites affaire. BDO peut effectuer pour vous des recherches complémentaires sur les entreprises avec lesquelles vous traitez, afin de prévenir ou d’identifier tout conflit d’intérêts.